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哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会二十五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知-保险频道
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工大首创

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600857行情

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股吧

)哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司

  第五届董事会二十五私人的组成的橄榄球队次相识

  2007年判决公报及相识传唤经济状况

  配偶大会使活跃

  公司及合奏董事使实现预期的结果保证、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或杰出的缺漏。

  哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司于2008年3月18日以描绘、第五届董事会第二十五私人的组成的橄榄球队次相识公报。2008年3月29日午前8点:30点,相识在宁波东千湖山山村度假酒店停止。。8名董事应列席相识,到7人。,出发刘佳麟有身份地位的人月动差,已签发保证付托书,保证董事孙世强有身份地位的人列席相识并行使责任。公司监事和上特等经管全体职员列席了相识。,相识契合《公司条例》的有关规则。。相识由董事会主席孙世强有身份地位的人掌管。,经列席相识的董事细心以为,举手提议,一致经过了以下判决:

  一、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为经过公司《2007年度董事会加工语句》;

  二、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为经过公司《2007年度财务决算小报》;

  三、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为经过公司《2008年度财务预算小报》;

  四、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为经过公司《2007年度留边分配预案》:

  景立成主任会计师事务所爱好有限的公司中国1971审定主任会计师师审计,本公司(合日记)实现预期的结果归属于,万元。2007年实现预期的结果纳税后留边3的总公司日记,万元。基金1月1日器械的《作伴主任会计师标准》,本公司受主任会计师保险单变动(俗人股权投资额中用桩区分分店投资额收益的核算办法由权利法顶替本钱法)的冲击力,总公司2007长年累月初未分配留边为-3,万元,累积而成往年实现预期的结果的净留边3,一万元后来,终端本公司未分配留边为万元。合乎逻辑的推论是,本公司今年不编号盈余公积。,无留边分配,这次不停止资金公积金转增资源。

  五、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为经过公司《2007长年累月度小报》和《2007长年累月度小报摘要》;

  六、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为经过《工程中的续签立信理由的提议》;

  七、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为和经过工程中的偿还审计偿还的提议;

  决议偿还立信主任会计师事务所爱好有限的公司2007年度审计报应合计人民币肆拾万元整,审计工序中产生的差旅费由公司承当。。

  八、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为鼓励公司倒换谋划;

  因为第五届董事会三年任期满期,公司企图提议一点钟新的董事会。。六年级届董事会由九名围攻结合。,与公司配偶协商后,董事会被提名手续费被提名孙世强有身份地位的人、王欣敏有身份地位的人、陈建华有身份地位的人、刘佳麟有身份地位的人、宋一博有身份地位的人、李杜泉有身份地位的人、孙茂珠有身份地位的人、娄百俊有身份地位的人、周春生有身份地位的人是公司六年级届董事会的申请求职者。,在内的,李柏泉有身份地位的人、孙茂珠有身份地位的人、娄百俊有身份地位的人、周春生有身份地位的人是六年级届董事会的孤独董事申请求职者。。董事、孤独董事申请求职者简历:

  孙世强有身份地位的人,45岁,中共党员。硕士,小阳春。原哈尔滨工业综合性大学校长重要官职副出发,哈尔滨工业综合性大学巴达集合公司副总统。义不容辞的哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司董事长、行政管理人,兼哈尔滨工业综合性大学软件工程爱好有限的公司行政管理人。

  王欣敏有身份地位的人,53岁,中共党员。研究生的学历,特等政工师。义不容辞的北京的旧称首创科学与技术投资额爱好有限的公司副行政管理人。

  陈建华有身份地位的人,55岁,中共党员。资历的经济状况硕士,工兵。义不容辞的宁波同盟条约(600051行情,股吧)集合爱好爱好有限的公司副总统,哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司公司副董事长。

  刘佳麟有身份地位的人,61岁,中共党员,1974年卒业于北京的旧称综合性大学国际相干学术界。曾先后在资历退去经管手续费、对外机关贸易部、资历工程手续费、中央财经分类重要官职、活计人事部、人事部等机关任务。先继承人副局长、处长、副理事、理事。1998年至2006年7月任资历人事部国家职员经管司理事。义不容辞的哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司董事。

  宋一博有身份地位的人,43岁,博士,小阳春,硕士研究生的导师。曾任哈工大八达集合副行政管理人。义不容辞的哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司副行政管理人,哈工大软件工程爱好有限的公司常务副行政管理人。

  李杜泉有身份地位的人,68岁,中共党员。特等工兵。义不容辞的深圳中妙电子爱好有限的公司董事长。、哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司孤独董事。

  孙茂珠有身份地位的人,49岁,中共党员。资历的经济状况硕士、审定主任会计师师。中国1971人民综合性大学商学术界筑堤系小阳春、商学术界党委副店员,新时机保释金有限的责任公司多元化孤独董事、国兴荣达置业爱好有限的公司孤独董事。

  娄百俊有身份地位的人,45岁,中共党员。硕士、审定主任会计师师、主任会计师学小阳春。义不容辞的浙江万里学术界商学术界副教长。

  周春生有身份地位的人,42岁,汉族,博士,小阳春。原中国1971保释金监督经管手续费规划图开展手续费委员、北京的旧称综合性大学光芒经管学术界财务系出发、光芒科学与技术种植开展中心出发、特等管理人、香港综合性大学信誉小阳春、深圳保释金市所上市手续费委员。长江商学术界小阳春,大秦用围栏围(601006行情,爱好爱好有限的公司孤独董事、石油大明爱好公司孤独董事、激光雷达光电现象(002189行情,爱好爱好有限的公司孤独董事。

  九、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,公司对修正拨款的提议的以为和鼓励;

  公司拟将孤独董事补贴从现行的纳税后人民币叁万元放至纳税后人民币肆万捌仟元。

  十、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,以为经过《工程中的开除青岛综合性大学投资额的提议》;

  公司于2007年11月19日传唤的五届董事会二十二次相识及2007年12月6日传唤的2007年第三次暂时配偶大会,以为鼓励设置青岛的提议。但公司互助方一致集合爱好有限的公司(UNITEDONEGROUPLIMITED)系外资作伴,外资投资额不克不及即时到位,不克不及即时停止各项投资额。,合乎逻辑的推论是公司决议开除前述的与外资一致集合爱好有限的公司(UNITEDONEGROUP 有限的互助工程。

  不只是十项全能运动强制的在内公司年度配偶。。

  十一、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,鼓励公司2007年度行政管理人著作加工语句;

  十二、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,鼓励公司《2007年度计提资产减值损耗的小报》;

  十三的、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,鼓励公司工程中的2008年度工资总额运用工程商定的小报;

  第十四、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,鼓励公司制定《孤独董事年报任务方法》的提案;

  十五私人的组成的橄榄球队、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,鼓励公司制定《审计手续费年度财务小报审计任务方法》的提案;

  十六、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,鼓励公司新主任会计师标准片面器械B,对公司主任会计师保险单与主任会计师估量停止改变的提案(详见2007年度小报的主任会计师日记脚注);

  十七、8票满意、喜欢、0票支集、0弃权,鼓励公司传唤2007年度配偶大会的提案。

  董事会决议传唤配偶年会。:

  (1)相识传唤的基本经济状况

  1、相识会议召开人:哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的董事会

  2、相识时期:2008年4月28日周一午前8点:30,时期良久

  3、相识地址:宁波联谊大酒店

  4、相识方法:现场召开

  (2)相识以为的事项

  1、以为公司2007年度董事会加工语句;

  2、以为2007年度中西部及东部各州的县议会小报;

  3、以为公司2007年度财务决算小报;

  4、以为公司2008年度财务预算小报;

  5、以为公司2007年度留边分配预案;

  6、以为公司《2007长年累月度小报》和《2007长年累月度小报摘要》;

  7、以为公司续聘主任会计师事务所的提案;

  8、以为公司偿还主任会计师事务所2007年度审计报应的提案;

  9、以为公司修正孤独董事补贴状态的提案;

  10、以为公司开除投资额青岛工大首创置业爱好有限的公司的提案;

  11、以为董事会换届的提案;

  12、以为公司中西部及东部各州的县议会换届的提案;

  (三)相识列席目的

  1、公司董事、监事和特等经管全体职员;

  2、2008年4月21日(周一)为这次配偶大会的配偶对齐日,凡在这有朝一日市完毕后,在中国1971保释金对齐结算有限的责任公司上海公司对齐在册的公司合奏配偶,均有权列席配偶大会,并可付托代劳人列席相识和上提议,该配偶代劳人不用为公司配偶;

  3、公司法度顾问。

  (四)相识对齐办法

  凡列席相识的配偶应出示私人的身份证和配偶以为、持股迹象;付托代劳其余的列席相识的,应出示私人的身份证、付托人身份证、保证付托书和持股迹象。社团配偶由法定代理人列席相识的,应出示私人的身份证、社团配偶单位的营业执照硬拷贝和持股迹象;付托代劳人列席相识的,代劳人应出示私人的身份证、社团配偶单位的营业执照硬拷贝、社团配偶单位的法定代理人依法问题的书面的付托书和持股迹象。于2008年4月25日午前8:00-11:30,午后1:30-4:30,到本公司重要官职柄状物列席相识对齐手续,异地配偶表现柱、描绘方法对齐。

  (五)安心

  联系方式:宁波市中山东路81号明都大厦8楼公司重要官职

  邮递区号:315000

  联系电话:(0574)87347621

  描绘:(0574)87367996

  联 系 人:钟山、张建国

  (六)与会配偶膳宿和通讯费自理。

  2008年3月29日

  附:保证付托书

  授 权 委 托 书

  兹全权大使的付托 有身份地位的人(举止文雅且有教养的女子)代表私人的列席哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司2007年度配偶大会,并对这次相识提议代替行使提议权。

  付托人署名: 身份证号码:

  付托人持股数: 份以为:

  被信托者署名: 身份证号码:

  保证付托日期:

  附件一:

  哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司孤独董事

  工程中的董事会换届及董事、孤独董事申请求职者被提名的孤独视域

  基金《工程中的在股票上市的公司肉体美孤独董事方法的指示方向视域》和《公司条例》等有关规则,敝作为哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司(以下称公司)之孤独董事对公司第五届董事会二十五私人的组成的橄榄球队次相识董事会换届及董事、孤独董事申请求职者被提名的提案,宣布列举如下孤独视域:

  满意、喜欢董事会被提名孙世强有身份地位的人、王欣敏有身份地位的人、陈建华有身份地位的人、刘佳麟有身份地位的人、宋一博有身份地位的人、李杜泉有身份地位的人、孙茂珠有身份地位的人、娄百俊有身份地位的人、周春生有身份地位的人是公司六年级届董事会的申请求职者。,在内的,李柏泉有身份地位的人、孙茂珠有身份地位的人、娄百俊有身份地位的人、周春生有身份地位的人是六年级届董事会的孤独董事申请求职者。。

  前述的事项须经公司2007年度配偶大会以为鼓励。

  孤独董事(签名):孙茂珠、李杜泉、娄白军

  2008年3月29日

  附件二:

  哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司孤独董事申请求职者供述

  供述人孙茂珠、李杜泉、娄白军、周春生,作为哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司六年级届董事会孤独董事申请求职者,现公开的供述私人的与哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司经过在私人的使忙碌该公司孤独董事连续使实现预期的结果不存在究竟哪个冲击力私人的孤独性的相干,瞬间资历列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要的社会相干不在意的公司或其隶属公司任务;

  二、我和我的直系亲属缺少正好或间接的考虑该公司已发行爱好的1%或1%不只是;

  三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

  四、我和我的直系亲属不在意的正好或间接的考虑该公司已发行爱好5%或5%不只是的配偶单位供职;

  五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名配偶单位供职;

  六、我缺少去年前五项所列的经济状况;

  七、我缺少向公司或其隶属公司预备财务支集。、法度、经管充当顾问、技术充当顾问及安心服现役的;

  八、我缺少从股票上市的公司实现预期的结果究竟哪个额定的创纪录的,、未予发表的安心创利润;

  九、我有资历基金本公司条例供职。。

  离题话,包罗哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司在内,我多元化孤独董事的股票上市的公司总共。

  我完整知道孤独董事的责任,使实现预期的结果前述的供述的事实、完整性和精密,不存在虚伪资历或给错误的劝告性原理。,私人的完整清楚的作出虚伪供述能够领到的结果。上海保释金市所可以不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。讲话公司的孤独董事。,注意中国1971证监会发布的新闻的必须使用的、规则、上海保释金市所事情必须使用的的使活跃和请求允许,无怨接受上海保释金市所的接管,确保有十足的时期和精神执行责任,孤独判别,不受公司大配偶约束、实践把持人或安心单位或私人的的冲击力。

  供述人:孙茂珠、李杜泉、娄白军、周春生

  2008年3月29日在宁波

  附件三:

  哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司孤独董事被提名人供述

  被提名人哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的董事会现就被提名孙茂珠有身份地位的人、李杜泉有身份地位的人、娄百俊有身份地位的人、周春生有身份地位的人为哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司六年级届董事会孤独董事申请求职者宣布公开的供述,被被提名人与哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司经过不存在究竟哪个冲击力被被提名人孤独性的相干,瞬间资历列举如下:

  这次被提名是为了十分知道被被提名人的事业。、学历、技术职称、瞬间任务经验、在财产多元化效果以后的,被被提名人已书面的满意、喜欢充当哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司六年级届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者供述,被被提名人以为被被提名人

  一、基金法度、行政规章及安心有关规则,股票上市的公司董事资历;

  二、契合哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司条例规则的供职保持健康;

  三、具有中国1971证监会《工程中的在股票上市的公司肉体美孤独董事方法的指示方向视域》所请求允许的孤独性:

  1、被被提名人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司及其隶属作伴供职;

  2、被被提名人及其直系亲属做错正好或间接的配偶。,也做错股票上市的公司的前十大配偶;

  3、被被提名人及其直系亲属不在意的正好或间接的考虑该股票上市的公司已发行爱好5%不只是的配偶单位供职,也不在意的股票上市的公司前五名配偶中供职;

  4、被被提名人在亲密的一年内不具有前述的三项所列诉讼;

  5、被被提名人不为股票上市的公司及其、法度、经管充当顾问、技术充当顾问及安心服现役的的全体职员。

  四、包罗哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司在内,被被提名人同时孤独供职的股票上市的公司总共。

  本被提名人使实现预期的结果前述的供述的事实、完整性和精密,不存在虚伪资历或给错误的劝告性原理。,该被被提名人完整拘押做出虚伪资历的能够结果。。

  被提名人:哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的董事会

  2008年3月29日

  保释金法典:600857 份缩写词:开辟术语综合性大学 编号:临2008-006

  哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司

  第五届中西部及东部各州的县议会十七次相识

  判决公报

  哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司于2008年3月18日以描绘、第五届中西部及东部各州的县议会第十七次相识使活跃。2008年3月29日午前,相识在宁波东千湖山山村度假酒店停止。。相识很三名监事列席。,到2人。,余跃南有身份地位的人,掌管,在营业,已签发保证付托书,保证监事洛伊平有身份地位的人列席并行使提议权。契合《公司条例》和《公司条例》的有关规则,所作判决合法无效。相识由中西部及东部各州的县议会主席蒋立和有身份地位的人掌管。,经举手提议,以为和经过随后判决:

  1、满意、喜欢公司2007年度中西部及东部各州的县议会加工语句,并报配偶会鼓励;

  2、满意、喜欢公司2007年度小报和2007年度小报摘要,并报配偶会鼓励。中西部及东部各州的县议会复核以为(1)2007长年累月度小报的编制和以为顺序契合法度、法规、公司条例和向内的经管方法的规则;(2)2007长年累月度小报的目录和体式契合中国1971证监会和保释金市所的各项规则,所象征的创纪录的能从另行侧面的真实地告发出公司当地区的经纪经管和财务状况等事项;(3)在在内此视域屯积,在预备阶段的同类中未撞见违背秘而不宣规则的经济状况。。

  在小报期内中西部及东部各州的县议会对公司运作经济状况的孤独视域:

  (1)中西部及东部各州的县议会以为董事会、行政管理人室能仔细使生效配偶大会的判决。

  (2)中西部及东部各州的县议会以为公司在各项经纪经管任务中,能依法和禀承公司条例眼镜运作,决策顺序合法,并肉体美了匹敌完成时的向内的把持方法;公司董事、行政管理人和其它特等经管全体职员在实现公司职责连续均能卖力地执行本身的责任,未撞见有违背法度、法规、公司条例或伤害公司创利润的行动。

  (3)中西部及东部各州的县议会对公司财务小报停止核准,财务日记所列创纪录的已由中国1971审定主任会计师师审计。,问题无保存视域的审计小报。公司财务小报真实告发了公司的财务状况和经纪效果,主任会计师事务所问题的小报成立、公平地。。

  (4)小报期内,公司关系市是公平地的、公平地、公开的的基频,未撞见伤害配偶和公司创利润的行动。。

  3、满意、喜欢中西部及东部各州的县议会换届的提案,并报配偶会鼓励。

  因为第五届中西部及东部各州的县议会三年任期满期,公司拟提议新的中西部及东部各州的县议会。,六年级届中西部及东部各州的县议会由三重奏结合。,在内的一名职员代表使忙碌掌管。,配偶单位任命两名监事。与公司配偶协商后,洛伊平有身份地位的人被提名、徐玉红举止文雅且有教养的女子为公司六年级届中西部及东部各州的县议会申请求职者。。监事申请求职者简历

  李伍平有身份地位的人,34岁,本科。义不容辞的北京的旧称首创科学与技术投资额爱好有限的公司行政管理人辅助物,哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司监事。

  徐育虹举止文雅且有教养的女子,59岁,两年制专科学校,特等主任会计师师。义不容辞的中国1971百货纺织品公司总会计部门管理人,曾任商业部百货局副局长。

  特别地公报。

  哈工大首创科学与技术爱好爱好有限的公司中西部及东部各州的县议会

  2008年3月29日

(责任编辑:和讯网站)

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