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信雅达:第五届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经
作者:admin  更新时间:2018-06-27 22:06:06

信雅达:第五届董事会乍讨论会公报

    联系信号:600571           联系略号:信雅达             编号:临 2013-009
新亚达体系工程股份股份有限公司
第五届董事会乍讨论会公报
董事会和公司总效果董事确保、给错误的劝告性的提到或专攻忽略,情节的真理、个人和协同债务的真实和完整性。
新亚达体系工程股份股份有限公司第五届董事会乍讨论会警告于 2013 年 4月 1 日以电子邮件方法收回,电话制造使巩固。讨论会于 2013 年 4 月 11 日(周四)在公司六楼大讨论会室传唤。公司持续存在董事的11名分子,10人,孤独董事李健修理未能列席贸易讨论会。,吴雄伟修理,一位孤独董事,已被写来行使他的权威。。公司掌管的有几分、代理商列席了讨论会。,讨论会由董事会主席郭华强修理掌管。。讨论会的传唤契合COM的规则。。讨论会关心经过了以下法案:1、关心和经过第五届董事会主席提议、副主席的推荐信;11票。,支持0票,弃权0票。
提议郭华强修理为公司董事长,耿俊玲修理、张健修理是公司的副董事长。。二、关心和经过大约安排特意机构的法案,支持0票,弃权0票。
借道静脉输液法由以下结合:1、审计委任参谋的结合:童本丽、张健、李峰,头脑委员:童本丽2、董事会薪酬和评价委任参谋:吴雄伟、张健、顾军岭、李峰、徐立军,委任主席:吴雄伟3、董事会建造委任分子:李健、郭华强、顾军岭、李峰、柴纳白种人青年,头脑委员:李健,副会长:顾军岭4、董事会战术委任分子:郭华强、陈纯、顾军岭、李峰、柴纳白种人青年,头脑委员:郭华强,副会长:柴纳白种人青年三、关心和经过大约制定Fift的推荐信,支持0票,弃权0票。
李凤修理被制定为公司董事长,由首座实施官建造。,Lin Lu修理、魏款红修理、石宇伦修理、陈宇修理、汪陈笑修理、王懂修理、魏志珊修理、Fu Ning修理、高平修理、胡子强修理是公司的副总统。,衔接柴纳白种人青年修理为公司总技师,衔接徐立军未婚妻为公司财务总监,王平未婚妻被聘为公司总会计工作部门代理商。。四、经过制定董事会部长、董事会董事会的推荐信;11票。,支持0票,弃权0票。
制定Ye Hui修理为董事会部长,陈莹未婚妻是董事会的联系代表。。五、关心经过大约公司 2012 长年累月度传闻和年度传闻摘要的推荐信;约定11票,支持0票,弃权0票。
推荐信将参考公司股票持有者大会关心。,见上海联系交易所网站:六、关心经过董事会2012年度传闻,支持0票,弃权0票。
推荐信将参考公司股票持有者大会关心。。七、关心鼓励2012年度总统任务传闻;约定11 V,支持0票,弃权0票。八、关心和采取2012份决算表;11票,支持0票,弃权0票。
推荐信将参考公司股票持有者大会关心。。九、关心并经过2012年度汇成分派打算;约定11,支持0票,弃权0票。
依天健会计工作事务所发行的天会审[2013]第 2568 号审计传闻,朕公司2012的净赚是70。,181,袁(兼并归控股公司股票持有者),法定公积金该当本着规则难解的。,与以前年度未分派汇成相结合,今年实践可供股票持有者分派的汇成为 179,699, 元。
本公司2012年度的汇成分派打算是:公司的C,687,380股为基,将现钞股息分派给每10股(包含赋税收入)的领地股票持有者,现钞等于22,295, 元。
公司的2012年度公积金转变打算是:无累积而成。
推荐信将参考公司股票持有者大会关心。。十、关心和经过2012、11年度董事薪酬法案,支持0票,弃权0票。
姓名          重大聚会              2012 年报酬数(万元)
郭华强主席
顾军岭        副董事长          
张健副主席
Xu Jianguo头脑
朱宝文头脑
费宇明头脑
李凤头脑、董事长        
柴纳白种人青年        董事、总工        
徐立军        董事、首座财务官注:依该公司的首要的暂定,董事会的孤独董事年薪为60脚步沉重地走。。
推荐信将参考公司股票持有者大会关心。。十一、关心并经过2012行政化妆法案;约定11,支持0票,弃权0票。
姓名                    重大聚会                 2012 年报酬数(万元)
林路                    副总统               
施宇伦                  副总统               
魏宽厚                  副总统               
陈宇                    副总统               
汪陈笑                  副总统               
王懂                  副总统               
魏致善                  副总统               
傅宁                    副总统               
高平                    副总统               
胡自强                  副总统               
叶晖                    董事会部长           
王萍                    总会计工作部门代理商           十二、关心经过大约续聘天健会计工作事务所为本公司 2013 年度审计机构及 2012年度审计费的推荐信;约定11票,支持0票,弃权0票。
约定续聘天健会计工作事务所为公司 2013 年度审计机构。2012 年度,天健会计工作事务所为本公司装修财务传闻审计检修的费为人民币 68 万元整。推荐信将参考公司股票持有者大会关心。。十三个的、关心并经过传唤2012届年度大会的推荐信。约定11票,支持0票,弃权0票。
详见公司同日公报“临 2013-011 大约传唤 2012 长年累月度股票持有者大会的警告”。本公报!
新亚达体系工程股份有限董事会
2013年4月11日简历:李凤修理,嗨!于1977,大学本科,沈阳理工大学实业管理卒业。2000补充公司,西北地区代理商、电子商务部副总代理商、联系基金总代理商、总会计工作部门副总统兼总代理商、副总统,公司弯垂下来的董事、董事长。Lin Lu修理,嗨!于1975,大学本科,浙江大学一种国内流行的枪战类游戏研究生的。1999补充公司,研发部代理商,电子镜头买卖部副总代理商,宝藏副总代理商,运营与风控买卖部总代理商、褶皱筑营业部总代理商,弯垂下来的公司副总统。魏款红修理,嗨!于1969,西安交通大学一种国内流行的枪战类游戏硕士。曾在万能的集团公司任务、深圳天奇公司。1999补充公司,电子商务部副总代理商、宝藏副总理,弯垂下来的公司副总统。石宇伦修理,嗨!于1969,杭州电子技术学院一种国内流行的枪战类游戏专业卒业。。1995补充公司,原电子镜头科副总代理商、宝藏副总代理商、消息保卫处总代理商,弯垂下来的公司副总统。陈宇修理,嗨!于1972,大学本科,浙江大学理学院研究生的。1994-1996 年进入于杭州信雅达电子股份有限公司;1996 年补充公司,镜头买卖部副总代理商,筑部副总代理商、宝藏副总代理商,镜头文件夹部总代理商,弯垂下来的公司副总统。汪陈笑修理,生于1977年12月,2001卒业于浙江大学,本科学历。2001 年 8月至 2003 年 7 月曾供职于杭州山虎软件交互图像技术股份有限公司,作为软件工程师。2003年7月补充公司,历任新亚达体系工程股份股份有限公司贩卖部售代理商、大区代理商、使命总监、售陆军总司令部副总代理商、总代理商,弯垂下来的公司副总统。王懂修理,生于1975年9月,1998 年卒业于华东船舶工业学院,本科学历。2006 年至 2008 年曾进入于现在称Beijing北大青鸟商用体系股份有限公司,2008岁末补充公司,历任新亚达体系工程股份股份有限公司管保日分副总代理商、总代理商,弯垂下来的公司副总统。魏志珊修理,嗨!于1969,浙江大学实业管理学院研究生的。柴纳软件产业协会身体部位,浙江省计算者学会身体部位,柴纳计算者学会青年计算者科学技术民众领袖(YOCSEF)身体部位。1998补充公司,公司董事长、董事长助手,弯垂下来的公司副总统。Fu Ning修理,嗨!于1962,大学本科,卒业于广西大学物理系。曾进入于南宁电子工业控股公司、实业筑浙江省分支,1998补充公司,财务总代理商、电子镜头科总代理商、浙江天亮环保工程企业董事长,弯垂下来的公司副总统。高平修理,1968 年嗨!,大学本科,杭州大学电子工程系卒业。曾进入于柴纳实业筑浙江省分支,浙商筑,2004补充公司,历任杭州天亮环保工程企业董事、副总代理商,杭州天亮电子股份有限公司实施董事、总代理商,杭州新亚达科学技术股份有限公司副总代理商、董事,弯垂下来的公司副总统。胡子强修理,嗨!于1956,两年制专科学校学历 。曾进入于杭州新亚达电子股份有限公司。,1996补充公司,杭州新亚达体系工程C电子器材厂厂长、杭州天亮环保工程股份有限公司总代理商,弯垂下来的公司副总统。柴纳白种人青年修理, 嗨!于1972,浙江大学计算者专业博士。曾进入于中兴传达股份股份有限公司、美国 arcsoft 公司。2001 年补充本公司,研发部代理商、电子镜头部副总代理商、电子政务部副总代理商、副总技师、总技师、副总统,公司弯垂下来的董事、总技师。徐立军未婚妻,1963 嗨!,大学本科,会计工作人员。曾任杭州新利电子股份有限公司总会计工作部门代理商。2000 年到现在为止历任公司总会计工作部门代理商、财务总监,公司弯垂下来的董事、财务总监。Ye Hui修理,嗨!于1975,卒业于浙江大学最佳适配,上海财经大学会计工作研究生的,经济师。1997—2003在沈阳万国联系股份股份有限公司任务,浙江投资筑部最高年级的项目代理商。2004补充公司,公司弯垂下来的董事会部长。王平未婚妻,嗨!于1979,浙江大学最佳适配会计工作系卒业,大学本科。2002—2004年安顺化纤工业股份有限公司。,做会计工作;2004补充公司,公司营业部财务代理商、总会计工作部门代理商,公司总会计工作部门的弯垂下来的代理商。陈莹未婚妻,嗨!于1986,2010卒业于浙江工业大学法学院,2012年6月,我出席了资历交朋友试场。,通用董秘资历证。2010年6月至2011年10月,于广宇集团股份股份有限公司任董办委员;2012 年 1 月—2012 年 6 月,任余天科学技术股份股份有限公司联系事务代表,公司联系事情弯垂下来的代表。

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