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中信国安:2011年度独立董事述职报告(陈鹏敬)_财经
作者:admin  更新时间:2019-06-30 06:45:52

中国国际信托覆盖公司国安成都西通讯息遗产

2011 年度孤独董事回购

入席董事:

作为公司的孤独董事、董事会战术与开展委任、董事会著名的人物委任

长官、董事会薪酬与打勾委任长官,2011年,我坚持公司条例。、《论文

法》、《股票上市的公司监视命令》、孤独董事生产法、董事会专门委任

细则及休息相干法规问,恪尽职守、勤勉的宣告无罪,助长公司度量衡标准运作,

不断改进公司监视体系结构,停止辩护公司整个的恩泽,庇护整个配偶,尤其地小半配偶

法定权益,可以孤独尽职,责怪股票上市的公司的首要配偶、实践把持人、或许

对股票上市的公司感兴趣的休息单位或个人的的星力。阵地托起大众持股

配偶权益庇护抄本、深圳论文买卖所上市抄本及股票上市的公司章

程贵德相干问,2011年的加工语句如次。:

一、列席 2011 年度董事会及其薪酬与打勾委任

我必须做的事参与董事会汇合点 27 次,亲自列席 27 次,付托列席 0 次,出席 0 次;

应参与薪酬与打勾委任汇合点次数 1 次,亲自列席 1 次,付托列席 0 次,出席 0

次。

个人缺席对董事汇合点案及非董事汇合点案的休息事项瞄准反对的话。

二、2011 年度孤独董事任务及抒发己见的形势

2011 年度,个人按期听取公司监视层及关心员工对公司经营监视、主修的投

资论文发展、内把持度开发及实现等形势的宣告请示,仔细反省规章身体及决策顺序,

复核主修的和约、颁发专业反对的话,更进一步上涨了公司度量衡标准运作程度及科学决策能耐。

另外,几乎公司产生的日常关系买卖、异质的正当理由等事项,个人表示方式对买卖资

预期相干形势的仔细谨慎将一军,发颁发孤独反对的话,详细如次:

1、2011 年 1 月 31 日,我在公司。 2011 年度日常关系买卖估计形势颁发了

孤独反对的话

阵地公司布置的关心买卖估计的材料,根据我所持的论点此项关系买卖属于公司的正

常事情,以时价作为限定价格依,关系董事依法规避,董事会由舆论决定顺序

合规、合法。同时,关系买卖需关系到孤独董事

1

核,孤独董事处罚后,帮忙停止任。。相干拟定议定书需居住相干法规

定,确保正中目标的买卖。

2、2011 年 2 月 24 日,我在公司。 2011 年度保修成绩同时收回特殊命令

颁发孤独反对的话。

阵地股票上市的公司当中的银行业务买卖抄本

迂回的(证监会[2003]56号) 号)和说起度量衡标准股票上市的公司异质的正当理由行动的迂回的

监视[2005]120号 号)对公司 2011 年度正当理由事项已制止。使合法化树或花草结果标明:亲密的

2011 年 12 月 31 日,公司对用桩支撑配偶的正当理由总计的 175, 万元,正当理由

廉价出售是 117, 万元,公司净资产正当理由账整个的 。便条已表示方式了

董事会审批顺序,居住公司条例和关心法度的抄本,通知颁布真情、精确、

整整,异质的正当理由的风险可以整整暴露。

3、2011 年 2 月 24 日,我在公司。怀抱把持使自花授精评价发颁发孤独反对的话。

深圳论文买卖所股票上市的公司怀抱把持命令、《企业怀抱把持根本度量衡标准》等法度、

法规、度量衡标准性文献的抄本,咱们作为公司的孤独董事,表示方式对公司眼前的怀抱控

制形势停止将一军,并对《公司怀抱把持使自花授精评价宣告》的审读,对公司怀抱把持

使自花授精评价颁发如次反对的话:

公司怀抱把持使自花授精评价的使契合、满足契合《深圳证券交易所股票上市的公司怀抱把持命令》、

《企业怀抱把持根本度量衡标准》及关心法度、法规、度量衡标准性文献的问,真实、精确

的影像了眼前公司怀抱把持的状态,缺席虚伪记载、给错误的劝告性报告或许主修的妨碍。

公司怀抱把持主音柔韧的按公司怀抱把持各项身体的抄本停止,公司对子公

司、关系买卖、异质的正当理由、募集资产应用、主修的覆盖、通知颁布等怀抱把持严谨的、

整整、无效,保证人了公司的经营监视的正交的停止,具有有理性、整整性和无效性。

4、2011 年 9 月 6 日,我在公司。说起换得上海中国国际信托覆盖公司国安国际贸易有限公司

股权关系买卖事项发颁发孤独反对的话;并就关系买卖触及的资产评价事项,

发颁发孤独反对的话。

阵地公司布置的关心拟定议定书及相干材料,咱们以为是你这么说的嘛!关系买卖依照了公正合

理的道义,董事会考察相干推荐信时,关系董事整个规避由舆论决定,董事会由舆论决定顺序合

法、合规。

阵地评价机构布置的评价资质公开宣称、评价宣告等相干材料,咱们以为公司为

这次关系买卖选聘评价机构的顺序合规合法,发布评价宣告的评价机构具有论文

2

事情资产评价资历,具有整整的孤独性和胜任能耐,评价裁定有理,契合相干规

定。

三、董事会薪酬与打勾委任履职形势

2011 年 2 月 21 日,薪酬与打勾委任聚集了 2011 年第一汇合点,薪酬与

打勾委任对 2010 年度公司董事、监事及高管员工所颁布薪酬形势停止了复核,

以为公司关心董事、监事及高管员工薪酬首要是阵地公司的效益及个人的任务业绩

等因子对其停止演技考评的依据决定的,契合公司薪酬监视的关心抄本。

四、庇护社会大众股配偶法定权益田所做的任务

作为公司孤独董事,在 2011 年内信徒地实行了孤独董事契约,即时知识公

机关的日常运营和可能性的运营风险,董事会反对的话、行使学术权威,对

公司通知颁布的监视与将一军等,停止辩护公司和小半民族的法定权益。同时,

表示方式仿真相干法规和规章身体,深化相干法规,尤其地度量衡标准公司

对内阁等相干法规的了解和了解,无效托起

庇护公司和覆盖者恩泽的能耐,整队庇护大众配偶正确的的认真负责的观念;。

格外地宣告。

孤独董事:陈鹏敬

3月22日2点左直拳右直拳

3

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